Для уточнения информации обратитесь по адресу verification@okx.com.Что такое анкета программы по борьбе с отмыванием денег (AML)? Анкета программы по борьбе с отмыванием денег (AML) — это обширная форма, в которой нужно указать подробную информацию о соответствии нормативным требованиям вашей организации. Ее цель — собрать информацию, которая помогает оценить потенциальные риски.Почему собираются анкеты программы по борьбе с отмыванием денег (AML)?

Возможные причины ошибки можно разбить на 3 категории: На стороне копитрейдера На стороне лид-трейдера Причины, связанные с продажей криптовалютыПричины на стороне копитрейдера1. Недостаточно средств на торговом аккаунте Ошибка копирования может возникнуть, если у пользователя недостаточно USDT на торговом аккаунте. Так, если для копирования сделки требуется стоимость ордера в 20 USDT, но на...

Процесс вывода средств обычно состоит из четырех этапов: Заявка на вывод > Ожидание > Выполняется вывод > Вывод завершенКак проверить статус вывода средств? Текущий статус можно проверить на странице с подробной информацией о выводе . Каждый этап отражает отдельный шаг в процессе обработки, от подачи запроса до успешного перевода активов. В приложении: 1. Выберите Активы > Вывести > Вывести...

При использовании приложения OKX вы можете столкнуться с предупреждением о том, что ваше устройство работает в незащищенной среде, что потенциально создает угрозу безопасности. Это предупреждение отправляет система OKX при обнаружении каких-либо аномалий в операционной среде вашего устройства. Это означает, что использование OKX на вашем устройстве может привести к утечке данных и потенциально...

Ознакомьтесь с ответами на часто задаваемые вопросы, чтобы узнать больше о контроле переводов.Зачем на OKX нужен контроль переводов Контроль (правила) переводов — это международный стандарт по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Он обязывает операторов виртуальных активов (в том числе OKX) раскрывать некоторые данные о пользовательских переводах цифровых активов, сумма которых превышает установленный лимит.

Скорее, она готовит почву для атаки: это первый этап крупной мошеннической схемы.Как мошенники узнают адрес моего кошелька? Большинство данных о транзакциях на блокчейне публично доступны. Любой желающий может просмотреть записи транзакций и адреса кошельков через обозреватель блокчейна. Злоумышленники могут видеть адреса кошельков, но не могут напрямую идентифицировать их владельца.Как распознать пылевую атаку?

В связи с программой комиссионных DEX и ончейн-платежей вы гарантируете, что несете полную ответственность за обеспечение соответствия внешнего адреса кошелька, привязанного для получения комиссионных DEX, всем применимым законам и нормативным предписаниям о санкциях, правилам борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF).Почему меня могут исключить из партнерской программы OKX?

Посмотреть скопированные сделки можно в Обзор > Маркетплейс в разделе Копитрейдинг > Мои сделки. На странице «Мои сделки» отображаются все сведения о копируемых лид-трейдерах. Посмотрите свои скопированные сделки в разделе «Мои сделки» Выберите Управление, чтобы настроить параметры копирования новых позиций этого трейдера или прекратить копирование его сделок.

Инструменты > Копитрейдинг > Мои копии > Открытые ордера > Закрыть все В приложении: найдите в Центре пользователя «Копитрейдинг» и выберите «Мои копии»* На сайте: найдите «Мои копии» на странице копитрейдинга* Вариант 2. Торговать > Позиции > выберите позицию, которую хотите закрыть В приложении: найдите «Позиции» на странице торговли На сайте: найдите «Открытые позиции» на странице торговли Ручное закрытие лид-трейдером.

Коды указаны в разделе Мои награды > Купоны вашего приложения. Обратите внимание, что эти купоны имеют ограниченный скрой действия.Как можно использовать купон продавца?

В приложении: Перейдите на страницу Маркетплейс и выберите Мои копируемые сделки. Перейдите в раздел «Мои копируемые сделки» Затем выберите Настройки и включите опцию Защита стратегии. Настройте «Защиту стратегии» в соответствии со своими предпочтениями На сайте: Перейдите на страницу Маркетплейс и выберите Мои копируемые сделки. Выберите Настройки лид-трейдинга и включите опцию Защита стратегии.Что такое функция скрытия личных сделок?

Где их найти: В приложении: откройте главную страницу > Меню > Мои награды > Торговый бонус На сайте: выберите Разное > Мои награды > Торговый бонус Выберите «Торговый бонус» на странице «Мои награды»Нужно ли активировать торговые бонусы? Да, ваучеры с торговыми бонусами нужно активировать в Центре наград перед использованием. После успешной активации появится кнопка Использовать, и средства активированного ваучера будут автоматически переведены на торговый аккаунт.

Следование нормативным требованиям в отношении законности источника средств крайне важно для обеспечения финансовой прозрачности, соблюдения стандартов по борьбе с отмыванием денег (AML) и соответствия местным и международным нормам. В рамках расширенной комплексной проверки (EDD) финансовые организации и поставщики услуг в ОАЭ обязаны проверять происхождение средств, используемых в сделках (особенно в случаях значительных сумм или повышенных рисков).

На сайте: переведите английскую версию на свой языкВ приложенииНе получается войти в аккаунт OKX После входа в систему тикет можно найти на странице Мои тикеты. Перейдите в раздел Меню. В разделе Еще нажмите Обращение за помощью Нажмите на карточку самообслуживания Проверить тикеты на странице поддержки, чтобы перейти на страницу Мои тикеты. Найдите тикет в разделе Активные тикеты, затем нажмите В очередь, чтобы войти в чат.

Кто считается бенефициарным владельцем моей организации? Бенефициарный владелец — это физическое лицо (или несколько лиц), которое в конечном итоге владеет или осуществляет фактический контроль над вашей организацией. Слово «в конечном итоге» здесь важно, потому что в некоторых случаях человек, косвенно связанный с организацией, может считаться ее бенефициарным владельцем через цепочку владения или контроля.